Antiriciclaggio e Antiusura

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Antiriciclaggio e Antiusura


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Dettagli del corso

A CHI SI RIVOLGE

I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

I soggetti destinatari sono:

  • gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria;

  • i Professionisti;

  • gli «Altri soggetti» elencati nell’art. 14 del D. Lgs. 231/07. 

OBIETTIVI

Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e l’Antiusura.

Docente: Giuseppe Ranieri

CONTENUTI

ANTIRICICLAGGIO:

  • Definizioni

  • Quadro normativo di aggiornamenti

  • Il problema dei controlli

  • Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo

  • Gli obblighi di adeguata verifica

  • La formazione, la manutenzione e la gestione dell’archivio unico informatico

  • Le normative rilevanti sulla limitazione del contate e dei titoli al portatore

  • L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter

  • Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate

  • I suggerimenti operativi e comportamentali 

ANTIUSURA:

  • La normativa e la rilevazione dei tassi

  • Adempimenti normativi

  • Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà

SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il test finale

ESAME FINALE

Il Test Finale di Verifica consiste in una prova composta di un questionario di domande a risposta multipla e scelta singola. Il Test di si intenderà superato qualora il candidato risponderà correttamente al 60% delle domande

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING

  • Risparmio in termini di tempo e costi
  • Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o semi-strutturata

Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA
3 ore

FRUIZIONE
6 mesi

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
courseware multimediale

CODICE CORSO

8OAM1008

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz

Ram 32 Mbytes

Scheda video SVGA 800x600

Scheda audio 16 bit

Amplificazione audio

Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni

Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java



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